С разрешения Лукашенко белорусский КГБ создал сеть фирм и банков, которые не только торгуют оружием и "отмывают" деньги, но и поставляют в разные страны товары, обмен которыми отслеживается международными организациями.
В эту сеть втянуты частные и государственные предприятия, семьи и близкие чиновники одиозных режимов, таких как Милошевич и Хуссейн, а также бывшие и нынешние агенты и руководители спецслужб. Во всех операциях, связанных с продажей вооружений, фигурирует "Инфобанк" (дир. Шевцов), который является частью холдинга банковских услуг "Infogroup". "Инфобанк" играет роль координатора и контролера за всеми "грязными" сделками.
Главным посредником при переводах капиталов, полученных в результате нелегальных сделок, является "Белметаллэнерго" -фирма, в которой работают дети и родственники высших должностных лиц РБ, а также фирма "Capital and Business Management SA" (штаб-квартира в Вене). По имеющимся данным деньги с указанных фирм "путешествуют" по счетам более чем десятка банков на Кайманах, остров Мен и Джерси, Виргинские острова. Затем они переводятся на заграничные представительства белорусских фирм (т.е. получают фиктивные поручения на различные услуги и товары, а потом на их счета приходит оплата за реализацию этих поручений). Большинство таких фирм - т. н. "однодневки", которые не ведут никакой хозяйственной деятельности. ' В процессе некоторых сделок (документация имеется) "Capital and Business" переводила деньги для "отмывания" непосредственно белорусским фирмам в разные страны, например: в Польшу, Венгрию, Словакию, Бельгию. Позже эти фирмы переводили деньги в Белоруссию (на счета "Белспецвнештехники" и "Белтехэкспорта"). "Отмытые" деньги легально размещались на счетах "Capital'a", a также дочерних фирм "Baltimorals Ltd", "Ledor" и "Silvertex", которые находятся в оффшорных зонах.
После многоразовых международных переводов практически невозможно выяснить происхождение "отмытых" денег. Тем более, что белорусские фирмы не "отмывают" за один раз большие суммы, чтобы не вызвать интерес к таким переводам финансовой полиции.
Важнейшая фирма; которая поставляет оружие, "Белспецвнештехника" (поставляет в Анголу, Эфиопию, Судан, Китай и Вьетнам).
Вторая - "Белтехэкспорт" - в Ливию - бронемашины, системы противовоздушной обороны, ночного видения и 300 групп оружия, которое продается через эти две фирмы в страны, где введено эмбарго, грузятся на "Русланы". С этой целью самолеты взяты на Украине в т. н. лизинг и транспортируются в приграничные с местом потребления оружия страны. Самолеты стартуют с военных аэродромов в Мачулищах (Белоруссия). Склад белорусского оружия, которое перебрасывается в Африку, находится в Судане, где "Белтехэкспорт" имеет свою собственную базу и грузовики. Часть вооружений доставляется с баз в Судане самолетами Виктора Бута...".