17. Достов В.Л., Шуст П.М. Организация операций с электронными деньгами – общие и частные проблемы реализации // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. № 1. 2013.
18. Закон Республики Казахстан от 29 июня 1998 г. № 237-1 «О платежах и переводах денег».
19. Инструкция Банка России от 26.04.2006 N 129-И (ред. от 12.12.2011) "О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.05.2006 N 7861)
20. Инструкция Банка России от 28.12.2007 № 132-И (ДСП) «О порядке ведения эмиссионных и кассовых операций в учреждениях Банка России»
21. Ионов В. М. Инсорсинг и аутсорсинг в коммерческом банке. URL: http://www.asros.ru.
22. Киселев И.А., Лебедев И. А., Никитин Д.В. «Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма / И.А. Киселев, И.А. Лебедев, Д.В. Никитин; под общ. ред. д.ю.н., проф. В.И. Авдийского. – М.: ИД «Юриспруденция», 2012.
23. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. N 1662-р // Справочная правовая система Консультант Плюс
24. Корнилов Г. В. Использование инновационных защитных признаков при разработке современных банкнот.
URL:http://www.asros.ru/media/File/news/Goznak_NDO-0.pdf.
25. Коростелев М.А. Правовой режим наличных денег: к вопросу о совершенствовании гражданского законодательства России // Журнал российского права. 2012. N 12.
26. Криворучко С.В., Лопатин В.А. Национальная платежная система: структура, технологии, регулирование. Международный опыт, российская практика. – М.:Кнорус, 2013.
27. Крылов О.М. Категории "денежный оборот" и "денежное обращение": сравнительно-правовой анализ // Финансовое право. 2013. N 5. С. 10–13.
28. Лунтовский Г.И. Наличное денежное обращение: современный этап и перспективы развития. // Деньги и кредит, 2013, № 3, стр.3.
29. Маркарьян Э. А. Принципы и задачи функционально-стоимостного анализа (ФСА).
http://www.elitarium.ru/2012/12/19/funkcionalno_stoimostnoj_analiz_fsa.html
30. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения – Рекомендации ФАТФ.
31. Мищенко С. В. Проблемы оптимизации наличного денежного обращения в условиях финансового кризиса // Страны с развивающимися рынками в условиях глобализации. М.: РУДН. 2010. С. 395–400.