Во время моей командировки в США никакие попытки разыскать Даниэля Лукача и побеседовать с ним результатов не дали. Пытались мы и разобраться с западными партнерами, обещавшими России доллары. Поскольку на факсимильных письмах Даниэля Лукача и бланках фирмы «Ла Мэр» были указаны реквизиты двух крупнейших бельгийских банков АСЛК и «Дженерал ди банкью», мы встретились с их руководителями. Если во втором нам сообщили, что реквизиты и коды их банка сомнительны, то в первом информация была поинтересней.
В документах Лукача офицером банка был указан некто Фарух Хан. (Помните, мы обещали к его личности вернуться!) Как нам сообщили, этот человек действительно до осени 1991 года служил в банке, но был уволен. Основанием послужили данные о том, что в ноябре – декабре 1990 года он принимал личное участие в отмывании грязных денег через АСЛК-банк, занимался экспортно-импортными мошенническими операциями по продаже нефти через Нигерию, активно интересовался продажей советских денег за доллары США.
И наконец, мы разыскали в Брюсселе таинственного участника сделки с западной стороны, постоянно упоминавшегося на допросах Свиридова и компании – Шимона Рабина.
Беседа с ним состоялась 3 октября 1991 года в кабинете комиссара брюссельской бригады королевской полиции Бельгии Питера де Мея.
По данным удостоверения личности, Шимон Рабин, 3 августа 1959 года рождения, уроженец Канады, еврей, по специальности эксперт-бухгалтер, проживает в Брюсселе по адресу: Уккле (1180 Брюссель), авеню Жан Бюржер, 1. Он показал:
«Я получил образование в Израиле. По специальности эксперт-бухгалтер (зарегистрирован по такой специальности в Тель-Авиве). Работаю исполнительным работником в фирме «Йорк кэпитэл консультант» (Бенилюкс). Фирма выполняет административные и финансовые услуги и действует в интересах других компаний. Уставный фонд (капитал) 1 миллион 50 тысяч бельгийских франков. Фирма является дочерней по отношению к расположенной в Англии фирме под тем же названием. Адрес фирмы соответствует моему домашнему адресу, и офис фирмы находится в моей квартире в Брюсселе. Других должностей не занимаю, хотя в настоящее время наклевывается вариант с созданием другой компании, где я должен буду занимать делегированный пост.
Мой компаньон-напарник Джордж Розенберг занимается адвокатской практикой в Хайфе. Имеет обширные деловые связи, которые проходят через «Йорк консультанте (Юнайтед Кингдом) лтд.» Великобритании.
Вопрос. Когда впервые и от кого вы и Джордж Розенберг получили предложение участвовать в сделке о так называемом кредитном трансферте?