Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ отметила в определении, что действия А. были направлены на приобретение имущества и не имели цели придания правомерности владению деньгами, полученными в результате совершения преступления, поэтому в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 174>1 УК РФ, и дело в этой части прекратила на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ>2.
Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, резидент и нерезидент. Субъектом данного преступления может быть лишь то лицо, которое непосредственно приобрело данное имущество преступным путем, а затем само же его и легализовало.
На практике проблем разграничения субъектов преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174>1 УК РФ, практически не возникает.
Собственную позицию по вопросу понимания субъекта рассматриваемого преступления занимает Н.Г. Иванов>3. Он, в частности, при установлении субъекта данного преступления предлагает учитывать дееспособность лица (т.е. способность лица осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности), совершающего финансовую операцию или сделку с предметами легализации (отмывания). Обосновывается это тем, что поскольку действия по легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества состоят в осуществлении финансовых операций или других граж-
>1СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3418.
2 Б ВС РФ. 2009. № 8. С. 31-32.
>3Иванов И. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция. 2007. № 7. С. 19.
29
данско-правовых сделок, то совершить их может только лицо, обладающее для этого полной дееспособностью.
На наш взгляд, данная точка зрения ошибочна, так как действия, составляющие объективную сторону легализации (финансовые операции и сделки), могут осуществляться лицом как лично, так и через посредника (подставное лицо). Например, несовершеннолетний, не имея по закону права лично совершить финансовую операцию или другую сделку, поручает ее совершение взрослому вменяемому субъекту.
Для того чтобы отдать посреднику распоряжение осуществить финансовую операцию или сделку с «грязными» деньгами или имуществом, дееспособность лицу не требуется. Потому связывать признаки субъекта легализации с его гражданской дееспособностью нет необходимости.
Признаки субъективной стороны, а также квалифицирующие признаки преступления, указанного в ч. 1 ст. 174>1 УК РФ, аналогичны ст. 174 УК РФ (см. соответствующие материалы к ст. 174 УК РФ).
Целью легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, является придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им самим в результате совершения преступления.