Труд следователя подобен труду золотоискателя, перемывающего тонны руды ради добычи каких-то крупинок золота весом в несколько граммов.
Расследуя это уголовное дело, Александру Филину практически пришлось экстерном получить второе высшее образование — экономическое. Он стал настоящим специалистом в финансовых вопросах. Рассматривая, словно под микроскопом, сложнейшие схемы и конструкции, создаваемые аферистами, он в итоге сам дошел до такого уровня, что каждый документ, который попадал в его руки, в конце концов начинал говорить. Все протоколы, любые распоряжения, касающиеся банковских счетов и транзакций, выдавали столько ценной информации, что она складывалась в цельную и законченную картину.
При этом нужно еще учитывать, что Носов и Телепнев с самого начала отказались сотрудничать со следствием. Наоборот, они полностью отрицали свою вину и старались своими продуманными лживыми показаниями запутать следствие, сбить его с правильного пути.
Мыши знают, в какой норе спрятаться
Следствию удалось задержать всех значимых подельников Кузнецова — его сестру Елену, Носова, Телепнева. А в 2012 году в международный розыск объявлены сам Кузнецов и его жена Булах. И именно с их задержанием у следствия возникли самые большие сложности.
Булах, как вы помните, является гражданкой США. Она прекрасно ощущала себя под таким, можно сказать дипломатическим, прикрытием, даже находясь в России, а когда уехала за океан, то это ощущение у нее еще больше укрепилось. Во-первых, потому, что законы США не позволяют выдавать своих граждан другому государству. Во-вторых, у нас с США нет договора об экстрадиции. И в‑третьих, при всей важности двух предыдущих, на мой взгляд, самое главное — это то, что ни Америка, ни ряд других западных стран — членов НАТО ни при каких обстоятельствах не отдадут российскому правосудию преступников, а тем более коррупционеров, которые отмыли и инвестировали грязные деньги в их экономику. И это обстоятельство, по моему мнению, имеет решающее значение и в ситуации с Кузнецовым. Когда стало точно известно, что Кузнецов скрывается во Франции и запросы о правовой помощи российской стороны исполняются по формальному признаку, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично несколько раз приезжал во Францию и убеждал французских руководителей правоохранительных органов и Интерпола принять активные меры к задержанию Кузнецова. И наконец в июле 2013 года Алексей Кузнецов все-таки был задержан французским бюро Интерпола в номере отеля в маленьком городке Гайсин, что находится неподалеку от знаменитого курорта Сан-Тропе. Он проживал там под своим именем, но при обыске в его номере было найдено несколько поддельных паспортов на чужие имена, все они были с фотографиями Кузнецова. Задержанного поместили в местный следственный изолятор. Начались длительные переговоры Следственного комитета России с правоохранительными органами Франции теперь уже по вопросу его экстрадиции. Эти переговоры были непростыми. Ведь нужно было не только найти имущество махинаторов, но и доказать, что оно приобретено преступным путем. И только в этом случае можно было арестовать его и вернуть стране хотя бы часть награбленного аферистами. Вскоре были арестованы те самые 2 отеля в Куршевеле, о которых уже шла речь, — их оценили в 45 миллионов евро. Начались аресты имущества Кузнецова во Франции, Швейцарии, Люксембурге.