Я уже упомянул, что сами по себе биткойны не являются анонимными. Например, в результате проведенной мной операции появилась запись о том, что я обменял несколько предоплаченных подарочных карт на некоторое количество биткойнов. Следователь может установить связь между моими биткойнами и подарочными картами.
Однако есть способы отмывания биткойнов, позволяющие еще сильнее запутать любые следы, ведущие ко мне.
Отмывание денег — это то, чем преступники занимаются все время. Чаще всего эти механизмы используются при торговле наркотиками, а также в финансовых преступлениях, совершаемых «белыми воротничками». При отмывании вы скрываете первоначального собственника средств, зачастую отправляя деньги в банки других стран, где действуют строгие законы о конфиденциальности. Оказывается, что-то подобное можно делать и с виртуальной валютой.
Существуют сервисы, называемые биткойн-миксерами, которые смешивают биткойны из разных источников, в результате чего их стоимость остается прежней, но теперь следы от них ведут ко многим владельцам. Это затрудняет последующее определение того, какой из владельцев совершил ту или иную покупку. Однако вам следует быть чрезвычайно осторожным, поскольку в Интернете много мошенников.
Я рискнул — нашел сервис анонимизации и внес дополнительную плату за проведение транзакции. Я действительно получил нужное мне количество биткойнов. Однако подумайте вот о чем: теперь этому сервису известен один из моих анонимных адресов электронной почты, а также два адреса биткойн-кошельков, используемых при проведении транзакции. Чтобы еще больше запутать следы, я сделал так, чтобы биткойны были отправлены на второй биткойн-кошелек, зарегистрированный с использованием другой цепочки узлов Tor, которая послужила промежуточным звеном между мной и сайтом, который я хотел посетить. Теперь транзакция оказалась достаточно запутанной, что весьма затруднило бы в дальнейшем установление того факта, что эти два биткойн-кошелька принадлежат одному и тому же человеку. Разумеется, сервис по отмыванию биткойнов может предоставить оба биткойн-кошелька третьей стороне. Именно поэтому так важно приобретать предоплаченные подарочные карты.
После использования подарочных карт для покупки биткойнов не забудьте избавиться от пластиковых карточек (не выбрасывайте их в мусорную корзину у себя дома). Я рекомендую воспользоваться для этого шредером с перекрестной резкой, рассчитанным на пластиковые карты, после чего выбросить куски в мусорный бак подальше от дома или офиса. После получения отмытых биткойнов вы можете зарегистрироваться на сервисе VPN, для которого конфиденциальность пользователя является приоритетом. Лучшая политика при попытке обеспечить анонимность заключается в том, чтобы не доверять VPN-провайдеру, особенно тому, который утверждает, что не хранит никаких журналов. Скорее всего, он выдаст ваши данные, если этого потребуют правоохранительные органы или спецслужбы.