целях как филиал Б использовались коммерческие структуры,
расположенные в г.Москве, а как из филиала А, большое
число подложных авизо поступили из региона Кавказа,
в частности Р.Чечни.
Следующий этап-решение вопроса о способе доставки
подложного авизо: доставка с нарочным, почтой, телеграфом,
телетайпом.
Имеются особенности для осуществления каждого из этих
способов.
1. Доставка с нарочным или почтой требует:
- наличия банковского бланка кредитового авизо (это
бланки строгой отчетности, их либо похищают, либо
пользуются халатностью должностных лиц при их хранении);
наличия на нем оттиска гербовой печати и подписи ответ
ственных лиц; бланка платежного поручения; знания
реквизитов филиала А и Б и требований к заполнению бланка
авизо и платежного поручения;знание требований приема
переводных телеграмм от банков на предприятиях связи.
Для телеграфного способа передачи необходимо иметь
специальный бланк с оттиском гербовой банковской и авансо
вой печати на нем и подписи лиц, которым предоставлено
право подписывать переводные телеграммы. Телеграфист
обязан сверить оттиски печати и подписи с образцами.
Переводные телеграммы банков не должны приниматься во
внутриведомственных телеграфах (железных дорог, водном
транспорте и др.).
При доставке с нарочным, кроме всего требуется лицо,
которое выполнит передачу документов в банк. Это может
быть как посторонний человек, так и сообщник, представи
тель коммерческой структуры, которая участвует в сговоре
о хищении, нередко при передаче авизо под видом пассивных
свидетелей присутствуют и другие участники хищения. Они
одновременно контролируют ситуацию и могут при необходи
мости вмешаться.
Достаточно активно для совершения преступных замыслов
используется телетайпный способ передачи авизо. Это
обуславливается имеющей место бесконтрольностью за работой
многочисленных телетайпных аппаратов и обслуживающего его
персонала в государственных и коммерческих структурах,
что сделало их доступными для использования в преступных
целях.
Это объясняется еще и сложностью получения по тексту
телетайпограмм беспорных доказательств места их отправле
ния: тексты телетайпных авизо можно передать из любого
города, с любого телетайпа (в т.ч. ведомственного), а
номер телетайпа с которого якобы отправлено авизо набрать
вручную, или с помощью заранее напечатанной ленты с номе
рами другого телетайпа. При этом могут использоваться
номера выключенных и сданных в архив телетайпов.
Если способом передачи подложных авизо избран телетайп
ный, то осуществляется поиск телетайпа и лица, владеющего