учитель.
- Елена, красавица, теперь собственно само дело, надо найти все непонятки
связанные вот с этим счётом.
- Ну...
- Хоть ванну с шампанским.
- Даже так. Но я не об этом, здесь просто операции по счетам, кому конкретно они
предназначены понять невозможно. Кому или чему принадлежит счёт знают только в
банке получателе.
- Чему - не понял капитан.
- В смысле юридическое лицо.
- Хорошо, а понять сколько и куда переводились можно?
- Беги за шампанским. Стой, на ванну не надо, лучше как в прошлый раз, с икрой. А, да, рафаэлло прикупи.
- Это которые кокосовая стружка с синтетическим кремом?
- Это которые "подари наслаждение", как я понимаю другого от ракетчика по
четвергам не дождёшься.
Когда Игорь вернулся с заполненным магарычами кофром, поверхностный анализ
был готов. Ленка не пожалела собственной бумаги, для наглядности распечатав
некоторые листы, выделив маркером некоторые операции. Будущий экономист
заканчивала с последними связями, скомандовала разливать, ибо на трезвую голову
разговор не пойдёт.
- Значит так - Ленка сделала хороший глоток шампанского - счёт, что ты мне дал, чистый криминал. Использовался для отмывания денег - у Игоря глаза полезли на лоб
- спокойно, ракетчик, ты небось думал что это благотворительный фонд?
- Разве нет?
- Я тут покопалась по всемирной паутине, да кое что от него перепало больницам и
детским домам, вот, зелёным специально подняла их счета. Но основной
деятельностью фонда являлась отмывка. Смотри, красным отмечены переводы
чистого отмывалова.
- Так, давай по порядку, как ты поняла, что это именно отмывалово?
- Да очень просто - кончик карандаша побежал по строчкам - ты надеюсь в курсе, есть такая услуга, мобильный кошелёк, суть в следующем, твой номер телефона
практически как счёт в банке. Имея телефон ты можешь этим счётом управлять, переводить деньги туда, куда тебе надо. Точно так же, как с настоящего банковского
счёта или электронных платёжных систем. Работает очень просто, грязные деньги
распыляются по этим телефонным номерам, а потом аккумулируются в безопасном
месте. В сутки через каждый номер можно прогнать до пятнадцати тысяч. А так как
номеров десятки и сотни, то у банкомата ты не постоишь, поэтому дело полностью
автоматизировано, используется группа счетов, с которых автоматом средства
списываются. Так же, автоматом, с этих мобильных кошельков они идут дальше.
Очень часто схему используют для отмывки денег с продаж наркотиков через
интернет. Деньги за проданные днём дозы падают на один номер, с которого
немедленно переводятся на другой счёт и так далее.