Формирование совета директоров и избрание членов совета
1. Критерии выбора членов совета директоров.
2. Выбор новых членов совета директоров и введение их в курс дела.
3. Приглашение потенциального члена совета директора в состав совета.
Руководители совета директоров
4. Выбор председателя и генерального директора.
5. Концепция старшего независимого члена совета директоров.
Состав совета директоров и его работа
6. Численность совета директоров.
7. Соотношение членов совета директоров из числа работников компании и независимых членов совета директоров.
8. Определение советом независимости приглашенных членов совета директоров.
9. Бывшие генеральные директора в составе совета.
10. Члены совета директоров, обязанности которых на занимаемой должности изменились.
11. Ограничение срока пребывания в составе совета директоров.
12. Выход в отставку.
13. Вознаграждение членам совета директоров.
14. Встречи независимых членов совета директоров с генеральным директором.
15. Оценка работы совета директоров.
16. Взаимодействие совета директоров с институциональными инвесторами, прессой, клиентами и т. д.
Отношения совета директоров с высшим руководством компании
17. Регулярное присутствие руководителей компании, не являющихся членами совета директоров, на заседаниях совета.
18. Доступ совета директоров к высшему менеджменту.
Порядок проведения заседаний
19. Выбор вопросов повестки дня для заседания совета директоров.
20. Материалы, рассылаемые членам совета директоров перед заседаниями.
21. Доклады совету директоров.
Комитеты совета директоров
22. Количество, структура и независимость комитетов.
23. Назначение и ротация членов комитетов.
24. Периодичность и продолжительность заседаний комитетов.
25. Повестка дня комитета.
Развитие руководства
26. Формализованная система оценки работы генерального директора.
27. Планирование преемственности.
28. Развитие исполнительного руководства компании.