25. Повестка дня комитета. Председатель комитета при участии компетентных членов правления и персонала разрабатывает повестку дня комитета.
Каждый комитет в начале года оглашает перечень вопросов, которыми комитет будет заниматься в предстоящем году (насколько это можно предвидеть заранее). Этот проект повестки также предоставляется совету директоров.
Развитие руководства
26. Формализованная система оценки работы генерального директора. Совет директоров в полном составе (или независимые члены совета директоров) должен ежегодно оценивать деятельность генерального директора. Результаты оценки обсуждает с генеральным директором председатель совета директоров (если он не является исполнительным лицом компании) или заместитель председателя совета директоров – старший независимый директор.
Оценка должна основываться на объективных критериях, включая результативность бизнеса, выполнение долгосрочных стратегических задач, совершенствование управления и т. д.
Оценка будет использована комитетом по вопросам вознаграждения исполнительного руководства при обсуждении размера вознаграждения генерального директора.
27. Планирование преемственности. Генеральный директор ежегодно должен представлять совету директоров доклад по планированию преемственности.
Кроме того, на случай неожиданной утраты генеральным директором дееспособности должна существовать кандидатура рекомендованного им преемника.
28. Развитие исполнительного руководства компании. Генеральный директор должен ежегодно представлять совету директоров доклад по программе развития исполнительного руководства компании.
Этот доклад должен представляться совету директоров одновременно с докладом о планировании преемственности.