«Ну, допустим, отмыл наш бизнесмен свои деньги, или деньги воровского общака через какой-нибудь траст. Что с ними дальше делать?»
«Лучше всего – вложиться в какое-то дело, пустить бабло в оборот, – ответил Груздов. – Тут как-то в Минфине опубликовали список ведущих инвесторов в нашу экономику. И что ж ты думаешь? Оказалось, что на первом месте стоит Кипр. А почему? Да потому что в 90-года туда ринулось все наше жулье, да и просто начинающие дельцы, так как там легче было получить вид на жительство, даже гражданство, если вкладываешь деньги в кипрские банки, либо на счета своей офшорки на Кипре. Она может своего истинного владельца нанять в качестве, например, консультанта. Он сам себе устанавливает такую зарплату, какую захочет. А дальше все просто. Он может учредить в России предприятие, которое будет выставлять офшорной компании, то есть самому себе, счета. И он же их якобы и оплачивает. Как хочет. В России чиновные воры чаще всего закупают через такие фирмы все, что угодно, на нужды своего учреждения или государственного предприятия. На этой схеме наваривали бешеные бабки. К примеру, министерство покупает «мерседесы» для своего руководства. Раньше договаривались напрямую с продавцом – ты выставляешь мне завышенный счет, я его оплачиваю, а навар делим пополам. Но на этом на Западе попалась не одна фирма. Тогда стали делать по-другому – через офшорки прокручивали ту же самую схему и теперь уже с западными фирмами не делились. А еще более выгодно – получать кредиты для своего предприятия в России от своей же офшорки. Наши налоговики в этой ситуации ничего доказать не могли, потому что имя бенефициара тщательно скрывалось и поэтому владельцы офшоров были недосягаемы для наши следаков и налоговиков. Да и потом, сколько стоят наши стражи закона?!»
«Ну а Корпорация? – спросил Андрей. – Она тоже использовала такие методы?»
«Конечно, и мы пользовались всеми этими схемами, когда нужно было найти крышу в какой-нибудь стране или положить деньги в банк так, чтобы никто не нашел их владельца. Мне самому не раз приходилось этим заниматься. Мы пользовались тем, что законы подобных правовых систем позволяли составлять документы таким образом, что личности как доверителя, так и бенефициара оставались в тайне. В 2005 году нам поставили задачу легализовать пять миллиардов долларов, которые формально принадлежали одному из наших коллег, но были добыты с нашей помощью, а поэтому принадлежали Корпорации. Тогда от имени нашего офшорного траста, зарегистрированного в Лихтенштейне мы внесли депозит в размере пяти миллиардов долларов США в один денежный погребок в Швейцарии на счет, которым распоряжался наш траст, и получили от него вексель, по которому мы могли снять деньги или ценные бумаги с этого счета в любое время. Затем траст перевел эти пять миллиардов одному нашему банку с поручением приобрести на эту сумму казначейские билеты ФРС США и разместить их на депозите этого швейцарскому банка. Что и было сделано. Так то теперь с этого депозита реальный собственник этих средств, имя которого написано на обратной стороне векселя, может снять эти казначейские билеты в любое время».