«А потом?»
«Потом научились – покупали офшорку, скажем на английском острове Мэн или в Панаме и открывали счет на ее имя, например, в том же солидном лондонском «Барклае» (Barclay’s Bank). И этот остров Мэн, и княжество Лихтенштейн, и Люксембург, и Монако живут только за счет офшоров. Там для всех желающих специально регистрируют фирмы задолго до их покупки. Создается таким образом впечатление, что фирмы существует давно и утвердилась в деловом мире. Наши деловики поначалу именно на остров Мэн и попадали со своими деньгами. Потом уже география стала расширяться – Кипр, Сейшельские острова, Каймановы острова, эмираты, остров Науру… Да мало ли этих экзотических островов во всемирном налоговом раю! Заметь, что все более-менее крупные банки мира имеют свои филиалы в офшорных юрисдикциях. Офшорка через такие банки может десять раз осужденного вора и мошенника сделать респектабельным бизнесменом.
Как? Очень просто. Он свою уголовную физиономию спрячет за вывеской офшорки, которая была зарегистрирована еще до его рождения. На рынке и в банковских реквизитах она будет фигурировать под тем именем, которое ей дали юристы на Кипре или на Сейшелах. Но российские олигархи в основном предпочитают работать в Англии или Лихтенштейне. А все потому, что тамошний офшор позволяет полностью скрывать сведения об истинных владельцах денежных средств на счетах офшорки. Подлинному владельцу денег на таком счету еще легче замаскироваться через офшорный траст. В Лихтенштейне это, кстати, был основной бизнес, пока его не угробили немцы с американцами. Как эта система работала? Активы переводились в офшорную компанию, контроль над компанией передавался офшорному «трасту по защите активов», а отмывальщик через попечителя назначал себя управляющим. В доверенности же на управление трастом указывается, что доверитель или на юридическом языке индоссант имеет право выкупить активы по номинальной цене. С помощью такого траста бенефициар – владелец активов получал непосредственный доступ к своим денежным средствам без необходимости указывать собственника и отчитываться перед кем бы то ни было за расходование средств. Законы подобных правовых систем позволяли составлять документы таким образом, что личности как доверителя, так и бенефициара оставались в тайне. А еще проще делали в Лихтенштейне и Сан-Марино – там просто выдавали владельцу счета на десяток-другой лимонов специальный безымянный вексель. Кто с ним пришел и предъявил его в банке, тот и получит деньги со счета, который на векселе будет указан. И все шито-крыто, никакой проверки паспортов и видов на жительство».