Основу формирования сетевого Института в сфере ПОД/ФТ в Российской Федерации составляют Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) и ведущие ВУЗы по подготовке кадров в области IT– технологий, экономики и финансов, международного и национального права, международных отношений[75]:
1. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.
2. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.
3. Дипломатическая Академия при Министерстве Иностранных Дел РФ.
4. Международный учебно-методический центр Росфинмониторинга.
Реализация предложенного механизма создания сетевого Института в сфере ПОД/ФТ позволит получить следующие результаты:
1) формирование единого образовательного интеллектуального экономического и культурного пространства в странах – участниках СНГ за счет подготовки национальных кадров высшей квалификации в сфере ПОД/ФТ;
2) оптимизация перечня реализуемых образовательных программ в сфере ПОД/ФТ;
3) разработка в едином стандарте учебно-методических комплексов дисциплин в сфере ПОД/ФТ;
4) отработку механизмов обеспечения академической мобильности студентов и преподавателей;
5) поддержку научных школ в сфере ПОД/ФТ;
6) внедрение в образовательный процесс принципиально новых и более эффективных образовательных методик и технологий на основе интеграции образования и науки в сфере ПОД/ФТ;
7) эффективное международное сотрудничество сетевого Института с зарубежными университетами и научными центрами, организациями ФАТФ, ЕАГ, СНГ в сфере ПОД/ФТ.
Финансовый университет при Правительстве РФ имеет возможность занять центральное место на рынке подготовки кадров для подразделений финансового мониторинга в кредитных организациях, страховых организациях, профессиональных участниках рынка ценных бумаг. Позитивное значение может иметь включение компоненты ПОД/ФТ в рабочие программы дисциплин по профилю «Банки и рынок ценных бумаг».
Подготовленный с учетом этой компоненты банковский работник должен, на наш взгляд обладать следующими минимальными компетенциями в области работы с наличностью:
1) Знать основы наличного денежного оборота в РФ (373-П).
2) Знать и уметь применять Правила ведения кассовых операций, инкассации, перевозки и хранения наличных денег (318-П).
3) Знать основы антиотмывочного законодательства (Рекомендации ФАТФ, 115-ФЗ), знать и следовать Правилам внутреннего контроля (262-П, 375-П).
4) Знать признаки платежеспособности банкнот и монет (1778-У).
5) Знать и учитывать в своей деятельности разрешенные предельные размеры расчетов наличными между юридическими лицами (3073-У).