6) Знать основания и виды юридической ответственности за нарушение законодательства об обращении наличных денежных средств (ст. 15.1 КоАП РФ, ст. 200.1 УК РФ).
7) Уметь выявлять и оценивать риски использования наличных денег в своей профессиональной деятельности.
8) Владеть навыками минимизации рисков при работе с наличностью.
Предпосылки усиления позиций Финансового университета на рынке научных исследований и образовательных услуг в сфере ПОД/ФТ.
Важной основой обретения Финуниверситетом лидирующей роли в части подготовки специалистов в сфере ПОД/ФТ на евразийском пространстве является прежде всего профиль Финансового университета, как ведущего ВУЗа, готовящего банковских специалистов и специалистов в сфере финансовых рынков.
В Финуниверситете имеется существенный задел по тематике ПОД/ФТ:
1. В Финансовом университете, в большем количестве, нежели в каком-либо другом ВУЗе, имеются кадры, обладающие опытом исследовательской работы в области ПОД/ФТ: В.И. Авдийский, В.М. Безденежных, И.А. Киселев, В.Е. Понаморенко, Г.А. Аболихина, С.Е. Ковалева и др. Двое из названных ученых (И.А. Киселев и В.Е. Понаморенко имеют опыт работы в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга).
2. Тематика ПОД/ФТ все больше становится предметом диссертационных исследований: аспиранткой кафедры «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика» Ковалевой С.Е. в 2013 году защищена диссертация «Совершенствование управления рисками кредитных организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем»; в октябре 2014 года защищена диссертация Золотарева Е.В. "Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях".
3. Изданы монографии по проблематике ПОД/ФТ[76]. Кроме того, издаются научные статьи и сборники тезисов конференций с привлечением магистрантов и студентов Финансового университета.
4. С апреля 2014 года рубрика в журнале «Финансовая безопасность» (фактически ведомственный журнал Росфинмониторинга, издаваемый МУМЦФМ) создана тематическая рубрика, посвященная финансовым рынкам, и достигнута договоренность о публикации в данной рубрике статей учеными Финансового университета по тематике, связанной с ПОД/ФТ. В ней уже публикуются статьи ученых и магистрантов Финуни-верситета.
5. На кафедре «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика» проводится НИС «Актуальные вопросы ПОД/ФТ в банковском секторе» для аспирантов.
6. Ежегодно защищается несколько десятков дипломных работ и магистерских диссертаций по проблематике ПОД/ФТ (преимущественно – остро нуждающимися в освоении тематики сотрудниками подразделений финансового мониторинга банков).