Схема, по которой в Кремле получили наличку, по словам детектива, выложившего благоговейно на тарелку первый дымящийся шампур, была "необычной и интересной".
Сперва подчинявшийся Куратору южноамериканский отдел СВР заключил сделку с верхушкой одного из колумбийских наркокартелей. Картель недавно одержал победу в многолетней борьбе с конкурентами за контроль над поставками кокаина по всему Тихоокеанскому побережью США, а потому испытывал трудности с легализацией выросших в несколько раз наличных поступлений.
- Тома Кленси "Прямая и непосредственная угроза" читал? Прочитай, там это все хорошо расписано. Нас же интересует конкретика. А она нам известна благодаря тому, что посредником в этой сделке стало венесуэльское гестапо. Так его зовут в народе, официально это СЕБИН, "Боливарианская служба национальной разведки". В СЕБИН имелся агент ЦРУ, работавший под прикрытием. Он принимал непосредственное участие в сделке, потому мы знаем о ней подробно.
Согласно предварительной договоренности, наличные деньги из Штатов по разным контрабандным каналам переправлялись через Мексику в Венесуэлу, где их принимали на секретной базе СЕБИН. В подвале этой венесуэльской Лубянки деньги в присутствии полномочных представителей заинтересованных сторон пересчитывали и паковали в контейнер. Общая сумма транзакции составила пятьсот миллионов.
Закупкой банковских машин, которые использовали для проверки и пересчета денег, занимался как раз внедренный агент. Все они были оборудованы сканерами номеров и системой накопления информации, так что сразу после пересчета база номеров купюр тут же попала в ЦРУ. Наркотрафик - юрисдикция не ЦРУ, а ФБР, им, в порядке дружественного обмена, и была передана.
Сумма рекордная. Директор ФБР начал было крутить дырку на лацкане под Медаль Конгресса, однако поторопился. Проверка показала, что наркодоллары в США не вернулись и под юрисдикцию ФБР не попали. Согласно принятым правилам, через полгода база номеров была передана в АНБ, где и пролежала без движения до того самого момента, как ты не засветил деньги из этой партии.
- Пятьсот миллионов? - оторвав кусок мяса прямо с шампура зубами спросил Шульга. Но Петжак говорил про двести пятьдесят?
- По информации от того же агента, колумбийцы на меньше не соглашались.
- Вот просто для общего развития интересно, как россияне отмыли такую безналичную сумму?
- Зная исходные данные: количество денег и временной промежуток, вычислить банковскую схему оказалось несложно. Они не стали рисковать, разделив ее на десятки транзакций и засветив кучу счетов. Некая офшорная фирма заключила контракт с российским Газпромом на поставку оборудования и консалтинговые услуги. По документам оборудование было отгружено, а услуги оказаны, и Газпром перевел на счет фирмы ровно полмиллиарда долларов. И после того, как в Каракасе пересчитали всю накопленную наличку, деньги со счета никуда не стали переводить, а сменили владельцев фирмы.