Это дело ещё раз укрепило мнение о России и Латвии как о странах, где правовая практика мало чем отличается от практики в наиболее коррумпированных странах третьего мира.
МУЖЧИНА С ЖЕНСКОЙ ФАМИЛИЕЙ
История о "миллионах из табачного ларька" имела продолжение. С теми же действующими лицами — Траструп, сотрудники МДМ, подставная датская фирма. Театральность происходящего усиливалась "сменой пола" одного из главных персонажей.
Пока датская полиция ждала ответа от своих латвийских и российских коллег по поводу подозрительных денежных переводов через датский банк, в Копенгагене появилась ещё одна "бумажная" компания — под названием "Латвиан Инвестмент Груп". С уставным капиталом около 25 тысяч долларов.
По документам директором значился человек по имени Микаэль Лисицина. Именно так. Мужское имя с женской фамилией — эдакий лингвистический гермафродит.
Компания была зарегистрирована по тому же адресу, что и "Сканд Инвест", и помещалась в офисе, куда каждый день на работу ходил Михаил Траструп. Сомнений в том, кто стоял за новой компанией, быть не могло.
Зачем только понадобилось нашему герою менять пол в регистрационных документах? Объяснение простое: у Траструпа истекал срок вида на жительство в Дании. А зарегистрировать датскую компанию может только человек, проживающий в стране. Вот он и воспользовался фамилией своей жены Ирины Лисициной. У неё вид на жительство был.
25 мая 2000 года на счет "Латвиан Инвестмент Груп" приходит перевод на восемь с лишним миллионов долларов. Траструп тут же покидает пост директора, а в состав учредителей компании входят два россиянина: Юрий Крюков, вице-президент банка МДМ, и Алексей Власов, сотрудник того же банка. После этой рокировки датская компания объявляет о намерении купить небольшой рижский банк — Латвийский торговый банк (ЛТБ). За восемь с лишним миллионов долларов, то есть за ту же сумму, которая была переведена в Данию.
Сделку немедленно одобрил Центробанк Латвии. В республике не вызвала никаких подозрений фирма-покупатель, зарегистрированная бывшим арестантом с женской фамилией.
Датская полиция вновь обратилась через Интерпол к латышам с просьбой выяснить происхождение переведенных через Данию денег. На мои вопросы по этому поводу руководитель Латвийского бюро Интерпола господин Ясинкевич отвечал уклончиво, ссылаясь на тайну следствия:
— Дело очень интересное, запутанное. О результатах расследования говорить рано. Фигурантов тоже назвать не могу — следственная тайна.
Интересная деталь: после покупки ЛТБ подставной датской компанией (в лице вице-президента банка МДМ Юрия Крюкова) руководитель надзорного управления Латвийского Центробанка, одобрившего сделку, господин Штейнберг тут же был избран президентом ЛТБ.