С целью противодействия финансовому терроризму на Украине утвержден Закон Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Внесены также соответствующие поправки в Уголовный кодекс Украины и другие нормативно-правовые акты по вопросам противодействия отмыванию «грязных» средств и финансированию терроризма.
С целью предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма, определения механизма противодействия этим явлениям, защиты интересов государства в январе 2002 года Правительством Украины создано подразделение финансовой разведки – Государственный департамент финансового мониторинга при Министерстве финансов Украины, который с 1 января 2005 года был реорганизован в Государственный комитет финансового мониторинга (Госфинмониторинг) – специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти.
В феврале 2004 года Группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТВ) Украина была исключена из «черного списка» – перечня стран, которые не принимают участия в международном сотрудничестве в области борьбы с преступными доходами и финансированием терроризма.
Для осуществления дальнейшей имплементации 40 рекомендаций Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТВ) и 9 рекомендаций ФАТВ по борьбе с финансированием терроризма разработан проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросу противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В этом законопроекте учтены положения Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и резолюции № 1373 Совета Безопасности ООН. На сегодняшний день продолжается активная работа по принятию Верховной Радой Украины упомянутого проекта Закона.
По поручению Правительства Украины причастными министерствами и ведомствами принимаются меры по совершенствованию нормативно-правовой базы по блокированию средств физических и юридических лиц, причастных к террористической деятельности. Продолжается работа по созданию и функционированию Единой государственной информационной системы в области предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
С целью расширения уровня международного сотрудничества в области противодействия отмыванию «грязных» средств Украина взаимодействует с Управлением ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, FATF, Вермонтской группой финансовых разведок, Специальным Комитетом экспертов Совета Европы (MONEYVAL), Евроазиатской группой.