Огромные деньги, которые были выжаты из банков, должны были где-то осесть, рассказывает юрист, работавший на кредиторов Козловского: «Деньги выводились за границу на офшорные компании, а потом инвестировались в российские проекты».
ЛИЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
Пока «Инком-Авто» закрывал свои автосалоны и увольнял 3000 сотрудников, юристы компании занимались другими делами. Они переоформляли на другую компанию фирмы, которые принадлежали Loughran Enterprises Ltd. и имели на своем балансе перезаложенные активы.
«С декабря 2008 года по июль 2009 года большинство из 50 дочерних компаний, которыми владела Loughran Enterprises Ltd, были незаконно переоформлены на другую офшорную компанию — Ballhause Trading Ltd. Конечным бенефициаром этой фирмы на момент переоформления долей компаний являлся Дмитрий Козловский», — утверждает Дроздов из «Траста». Когда это стало происходить, «Траст» обратился в правоохранительные органы. «Похищенные компании удалось вернуть. Вот только у этих фирм, кроме долгов, ничего не осталось», — говорит представитель «Траста».
Банкиры, с которыми беседовал Newsweek, утверждают, что знают, где искать свои деньги: в «личных» проектах Дмитрия Козловского. Говорят, что это ему на самом деле принадлежит строящийся коттеджный поселок «Вестфалия», а это 600 домов с приусадебными участками. В компании, которая продает коттеджи, кстати, работает и дочь Козловского Ксения. На прошлой неделе в компании подтвердили, что у них есть такая сотрудница, но поговорить с Ксенией не удалось. У Козловского якобы есть и два современных бизнес-центра в районе Павелецкого вокзала и один торговый центр на Ярославском шоссе, утверждают источники Newsweek. Плюс дом отдыха на Истре и земля в Тульской области.
Не только это возмущает банкиров. По их информации, должник продолжает заниматься автобизнесом. Истинным владельцем автоцентра ABC Motors на Волгоградском проспекте в Москве является Козловский, утверждают они. Раньше этот центр принадлежал «Инком-Авто».
Кредиторы Козловского единодушно уверяют, что к истории в Дербенте отношения не имеют и за возврат своих денег борются только законными методами. Но в правовом поле успехи невелики. В погашение долгов Козловского «Траст» пока что смог продать один только автоцентр на Каширском шоссе. А на бизнесмене, с точки зрения банка, по-прежнему висят $41,9 млн. Альфа-банк и «Уралсиб» выиграли в судах дело по взысканию лично с Козловского $28 млн и $23 млн соответственно. Но взыскивать уже нечего — его российская собственность оформлена на других людей, уверены юристы.