В 2004 году о скором росте акций «Газпрома» говорил весь рынок. Тот взлет акций «Газпрома» можно было угадать в связи с планами либерализации рынка продажи акций. На этом мог сыграть и Шувалов, и любой из тех, кто принимал решение по либерализации торговли акциями. Шувалов мог знать о скором подписании закона об экспортной монополии «Газпрома», который повлиял на капитализацию компании. Поэтому инвесторы действовали в разных зонах риска.
Бывший замминистра финансов Сергей Алексашенко считает такую «схему обогащения» Шувалова несправедливой и незатейливой. «Берешь у одного олигарха в долг, вкладываешь в беспроигрышную ситуацию, и… ты уже обладатель честно заработанного непосильным трудом», – написал он в своем блоге в «Живом Журнале».
Впервые о такой схеме написало издание Barron\'s Online, изложив историю о том, как летом 2004 года Sevenkey (компания жены Шувалова) получила деньги в долг у Романа Абрамовича, одолжила их Алишеру Усманову, а чуть меньше чем через три года получила одолженное назад с доходом более 40 % годовых, что позволило расплатиться с кредитом.
Тогда же, летом 2004 года, та же Sevenkey взяла 20 млн долларов в долг у Амстердамского торгового банка (дочерняя структура Альфа-банка) и вложила 18 млн через компанию Сулеймана Керимова в акции «Газпрома» накануне либерализации его рынка акций. Через три с половиной года, заработав около 400 %, компания уверенно расплатилась с полученным кредитом, продав часть купленных акций.
Алексашенко напоминает, что Игорь Шувалов в то время был помощником президента Путина по экономическим вопросам: «Если конфликта интересов не было, зачем ему было маскировать эти вложения, проводя их через компанию Керимова?»
В то, что Шувалов никогда «не лоббировал в пользу Керимова или Усманова», тоже верится с трудом, продолжает Алексашенко, достаточно вспомнить, как в период кризиса компания «Металлоинвест» получила 30 млрд рублей бюджетных денег в рамках программы поддержки стратегических предприятий без сколь-либо серьезного обсуждения и, как говорят участники, без особых на то оснований.
Общеизвестно, что в 2006 году Шувалов высказывался за то, чтобы компания Evraz Абрамовича получила контроль над большинством российских металлургических компаний. А в 2009 году комиссия, возглавляемая Шуваловым, приняла решение, что Россия выступит гарантом займа в 1 млрд долларов, который банк ВТБ предоставит компании «Металлоинвест» Алишера Усманова.
В отсутствии конфликта интересов Алексашенко сомневается.
Расследование финансовых дел семьи первого вице-премьера Шувалова началось с документов, переданных в Генпрокуратуру Натальей Пелевиной, председателем Международного комитета за демократическую Россию. Проживающая в Нью-Йорке, Пелевина рассказала телеканалу «Дождь», что приехала в Москву ради визита в Генпрокуратуру: «Меня вызывали в Генпрокуратуру, причем это был первый случай, когда кого бы то ни было по коррупционному делу вызывала Генпрокуратура. Меня вызывал Семин, бывший прокурор Москвы, ныне отвечающий за антикоррупционный департамент, и задавал мне очень конкретные вопросы, что меня в тот момент навело на мысль, что они действительно этим делом собираются заниматься.