.
Джей Милано понял, что держит в руках сенсацию для стражей закона. То же самое подумали Джим Мак-Карти из Plain Dealer и Билл Шейл из Fox 8: оба они нашли аналогичные письма на своих столах после Рождества. Поскольку Милано был обязан уведомлять о потенциальных преступлениях, он послал копии всех полученных материалов федеральному прокурору и в диоцезию, документы которой неизвестный переслал ему. 6 января 2004 года, в день Богоявления, Пилла вызвал Джо Смита к себе в офис. Оказалось, что туда же епископ пригласил двоих юристов. Стив Созио из Jones Day ранее был федеральным обвинителем и теперь тесно сотрудничал со Смитом, пытаясь справиться с последствиями скандалов вокруг сексуальных преступлений. Питер Кафанья, изучавший право в Гарварде, возглавлял финансовый совет диоцезии, в настоящее время вместе с фирмой Jones Day, и работал корпоративным консультантом в профессиональном спорте. Его лицо выражало страх. «Джо, – начал епископ Пилла, – я должен тебе сообщить об одной ужасной вещи». Здесь Пилла так разволновался, что вышел из комнаты. Стив Созио показал Смиту документы, полученные Милано, и сказал: «Думаю, тебе потребуется хороший адвокат, Джо». Созио надеялся, что внутреннее расследование приведет к разумному решению проблемы. Смит был отстранен от работы, с сохранением за ним зарплаты в течение месяца. Он больше не возвращался на свое место.
Вскоре газета Plain Dealer сообщила, что Джо Смит получил $750 тысяч из фирм Згозника от церкви как сторонний исполнитель. Фирма Смита Tee Sports Inc. получила более $225 тысяч как «маркетинговая фирма, занимающаяся организацией соревнований по гольфу», писали Мак-Карти и Джоэл Рутчик. На своем телеканале Шейл рассказывал о диоцезии, которая, не придя в себя после сексуального скандала, столкнулась со скандалом финансовым.
«Смит представлял ложные сведения члену совета финансовых консультантов и юристу диоцезии», – писал адвокат из Jones Day аналитику нью-йоркской страховой компании AIG Technical Services, поскольку диоцезия потребовала выплаты в рамках полиса страхования от преступлений за «бесчестное поведение работника Джозефа Смита». Письмо, которое гораздо позже стало достоянием публики, кратко отражает стратегию, которая была принята в первые месяцы 2004 года:
В отчетах [для Кливлендской диоцезии] господин Згозник эвфемистически называет сотни тысяч долларов, выплаченных господину Смиту, частью так называемого «пакета жалованья руководящих работников»… Смит, вероятно, заявит, что по крайней мере за часть так называемого «пакета жалованья руководящих работников» несет ответственность отец Райт, который до конца 1999 года занимал пост финансового и правового секретаря диоцезии до Смита. Однако отец Райт решительно отрицает свою причастность к этим делам