.
Электронный перевод денег в центральные банки привлекает к себе большое внимание в странах, которые пытаются остановить деятельность террористов и организованных преступных групп. В сентябре 2010 года итальянские власти заморозили банковские активы ИРД на $30 миллионов, подозревая отмывание денег, и распорядились о проведении расследования деятельности главы ИРД Этторе Готти Тедески и его главного заместителя. Это было большой неприятностью для экономиста Тедески, члена Опус Деи, который ежедневно принимал причастие и славился своей честностью. Центральный банк Италии обратил внимание на переводы со счетов ИРД в Credito Artigiano для банка JP Morgan Frankfurt на $26 миллионов и для Banca del Funcino на $4 миллиона, поскольку документация на эти переводы не соответствовала стандартам Евросоюза. Святейший Престол заявил, что он «озадачен и удивлен» тем, что информация об этом была доступна для Центрального банка Италии. Тедески добровольно побеседовал с обвинителями и пообещал с помощью Организации экономического сотрудничества и развития привести деятельность ИРД в соответствие с необходимыми стандартами[637].
По словам газеты Financial Times, несмотря на то, что ИРД имел массу религиозных клиентов и финансировал благотворительную деятельность Святейшего Отца, у этого банка «было неизвестное количество частных итальянских держателей счетов, использовавших Ватикан как налоговую гавань». Спустя месяц после замораживания $30 миллионов полиция в Сицилии арестовала шесть человек, связанных с одним священником. Гай Динмор писал об этом:
Отец Орацио Бонаккорси, как утверждают, использовал счет в Ватиканском банке, чтобы помочь своему отцу в отмывании €250 тысяч ($350 тысяч), которые тот получил от Европейского союза в качестве субсидии на создание рыбоводческой фермы, предположительно, не существующей.
В 2006 году эти деньги были положены на счет как пожертвование на благотворительность, а затем, как утверждают, вернулись в Сицилию и оказались в руках дяди, ранее осужденного за участие в мафии…
«ИРД не может продолжать так работать, – заявил один итальянский чиновник для Financial Times. – Его используют как прикрытие, как щит. А что прячется за этим щитом? Мы пытаемся приостановить действие подобных механизмов»[638].
Пока $30 миллионов находились в финансовом чистилище, 30 декабря 2010 года Святейший Престол опубликовал заявление папы Бенедикта, где говорилось о принятии закона для города-государства Ватикана, предназначенного «предотвратить и затруднить отмывание денег преступными группами и финансирование терроризма». Папа создал Управление финансовой информации, которое должно было следить за тем, чтобы ИРД и все службы Ватикана соблюдали европейские правила, направленные на предотвращение отмывания денег. Он поставил во главе Управления кардинала Атилльо Никору, отвечавшего за недвижимость и ценные бумаги Ватикана. Был также создан совет, заседающий в Риме, куда вошли четверо выдающихся специалистов по соответствующим вопросам.