За что сажают
Управдом Сергей Геннадьевич, ворочая миллиардами, до недавних пор спал спокойно, как и все «обнальщики». Ведь посадить надолго опытных организаторов «обнальных» схем очень трудно.
Во-первых, по статье 174 Уголовного кодекса «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» нужно доказать, что «обнальщик» знал о преступном происхождении денег. Во-вторых, нужно найти заказчиков и опять же доказать, что имел место сам преступный доход. Поэтому зачастую если и используются статьи 174 и 174.1 УК, то только вкупе с другими.
Эту лакуну Государственная дума попыталась закрыть, приняв в июне закон № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям». Благодаря ему в УК ввели новую статью 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Теперь создатели фирм-однодневок могут сесть аж на десять лет. Но даже это ужесточение, по мнению наших собеседников, может оказаться беззубым.
«Эти фирмы создаются на очень короткий срок, — говорит профессор Академии экономической безопасности МВД России Николай Купрещенко. — Их деятельность попадает в поле зрения налоговых органов только через три месяца, когда наступает время предоставления отчетности. Налоговая инспекция может приостановить движение средств по счету, который к этому времени уже фактически не нужен, и поставить фирму в очередь на проверку». По его словам, из-за неотлаженности механизма взаимодействия между таможней, ЦБ и Минэкономразвития сведения о нарушениях могут поступить вообще через год после совершения операции. «К этому времени фирма давно прекратила свою деятельность, руководители скрылись, документы отсутствуют», — говорит эксперт.
Эксперты, опрошенные «Итогами», считают, что Сергей Магин попался только потому, что использовал в своих схемах банки, и ему вменяют статью 172 УК «Незаконная банковская деятельность». А так как оперативникам удалось собрать данные обо всех участниках схемы, управдому грозит еще и до 20 лет за организацию преступного сообщества.
Сами полицейские не скрывают, что «обнальными» схемами пользуются в том числе и чиновники, легализующие полученные взятки, откаты и распилы. Финансисты утверждают, что преступников зачастую покрывают силовики: мол, из-за этого так мало реальных сроков...
Для решения проблемы оттока капитала в мире уже придумали такие вещи, как улучшение бизнес-климата и защита прав предпринимателей. Ведь если мафия бессмертна, то нужно хотя бы заставить ее инвестировать деньги в свою экономику.