Таким образом, можно сделать вывод о том, что международные стандарты реципируются в право ЕС. При этом ЕС как интеграционное образование имеет передовой опыт в применении рекомендаций ФАТФ.
Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма с использованием наличных денежных средств и денежных инструментов в ЕАЭС и ЕврАзЭС
ЕврАзЭС является одним из наиболее перспективных интеграционных проектов на постсоветском пространстве. Поэтому координация разных видов национальных политик, создание наднациональных правовых актов и органов власти является важной основой противостояния финансовым и политическим кризисам, разного рода внешним и внутренним угрозам. Это относится в большой степени и к взаимодействию государств-членов ЕврАзЭС в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Ядром интеграционных процессов в ЕврАзЭС является Евразийский экономический союз (ЕАЭС), начинающий функционирование с 1 января 2015 года на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства.
Особое значение в контексте данной НИР имеет имплементация 32ой рекомендации ФАТФ «Курьеры наличных».
Данная рекомендация была разработана с целью противодействия физическому перемещению через границу наличных денежных средств и оборотных инструментов на предъявителя террористами и иными преступными элементами.
Согласно Рекомендации странам необходимо иметь в наличии меры по выявлению физического трансграничного перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов на предъявителя. При этом допускается выполнение данного требования посредством системы декларирования и/или системы информирования. Для входящих и исходящих трансграничных перемещений наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя допустимо использовать разные типы систем декларирования и/или информирования.
В пояснительной записке к Рекомендации 32 оговорен рекомендуемый порог обязательного декларирования – 15000 долларов США/евро.
Вместе с тем нужно отметить, что согласно смыслу пояснительной записки к Рекомендации 32 существует ряд изъятий. В частности, для целей Рекомендации 32 золото, драгоценные металлы и драгоценные камни не приравнены к денежным средствам или денежным инструментам.
Требования 32-й Рекомендации предусматривают для стран обязанность обеспечить, чтобы их компетентные органы имели правовые полномочия для приостановки или ограничения перемещения наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, в отношении которых имеются подозрения в связи с ОД/ФТ, или же подозрения об их связи с предикатными преступлениями, либо которые задекларированы недостоверно или с искажениями (т. е. представлена недостоверная информация).