Меритократия (Пиляева) - страница 50
Для получения возможности эффективного противодействия процессу легализации доходов от индустрии наркобизнеса потребуется овладеть аналитическими навыками выявления той совокупности детерминант, которые оказывают наиболее существенное влияние на социально-экономическое явление страны. В свою очередь, под детерминантами легализации доходов от индустрии наркобизнеса в современной отечественной и зарубежной науке подразумеваются общественные явления и процессы, которые выступают в качестве факторов или причин и условий возникновения и развития данной проблемы.
В зависимости от интенсивности воздействия на процесс легализации доходов от наркобизнеса эти общественные явления и процессы целесообразно разделить на две группы:
1) детерминанты общего характера, опосредованно воздействующие на сферу легализации незаконных доходов;
2) детерминанты специального характера, непосредственно воздействующие на сферу легализации незаконных доходов.
Надо признать, что наркокоррупция выстраивается в четко организованную систему.
Как известно, в процессе легализации доходов от индустрии наркобизнеса выделяют три стадии, которые порой могут перекрывать друг друга:
1) размещение (вложение) наличности в нормальный круговорот денежных средств;
2) маскировка (укрытие следов и путей распространения) или оборот наличных денег;
3) интеграция (возвращение и легализация «отмытых» денег).
Для обеспечения успешного функционирования всей системы отмывания наркоденег преступные сообщества все чаще поручают решение необходимых для этого задач профессионалам, специализирующимся в данной сфере. Такое поведение обуславливается жизненной необходимостью, то есть новые методы уклонения от контроля со стороны «специальных органов» становятся все более сложными.
Основными источниками (объектами) легализации доходов от индустрии наркобизнеса являются:
1. Казино и дискотеки.
2. Коммерческие банки.
3. Сфера оптовой и розничной торговли (магазины, торговые павильоны, рестораны, бары).
4. Сфера услуг, в том числе: 1) посреднические фирмы; 2) автозаправочные станции; 3) туристические агентства; 4) мастерские ремонта автомашин, радиоэлектроники и пр.; 5) мойки автомашин.
5. Промышленные предприятия.
Надо отметить, что важной особенностью легализации (отмывания) наркоденег является ее широкий международный характер. В связи с этим, действия по отмыванию денег не могут быть предотвращены, выявлены и пресечены лишь только национальными мерами, даже если они основываются на качественных национальных законах.
Современные технологии отмывания денег требуют транснационального использования сил, развития международного сотрудничества «специальных органов» страны, как на основе национального законодательства, так и с учетом норм иностранного права, международно-правовых предписаний.