Самые громкие преступления XXI века в России (Маркин) - страница 94
Но вернемся к схеме увода денег из регионального бюджета. Все долговые бумаги, выкупленные у предприятий-коммунальщиков подставными фирмами и уступленные затем такому же подставному «Конфаэлю», оказались в итоге выкуплены организацией с очень мудреным названием — «Юрцентр Транснефтегазстрой», которую, в свою очередь, приобрел известный уже нам Владислав Телепнев. До 2005 года он был заместителем начальника Управления инвестиций кузнецовского министерства финансов.
Валерий Носов
И с этого момента разворачивается главный этап аферы, на котором комбинаторы приступили к превращению долгов в живые деньги. Носов, как представитель правительства Московской области, предлагает банку ВТБ купить долги у «Юрцентра». Это было предложение, от которого, прямо скажем, сложно отказаться. Во-первых, они предложили ВТБ купить права требования долга на общую сумму 2 миллиарда рублей по цене 1 миллиард 800 миллионов. То есть 200 миллионов просто так да плюс соответствующие проценты. Но самое главное, что, кроме приличной прибыли от такой сделки, банк получил и железную гарантию, что все долговые бумаги будут оплачены из бюджета Московской области. Как мы помним, для этих целей по инициативе Кузнецова в бюджет была внесена соответствующая статья, и теперь мы уже знаем, с какой целью он так рьяно лоббировал поправку в бюджете. Руководству ВТБ необходимо было просто обратиться в районы за выплатой.
Итак, согласие ВТБ получено. И вот наступает тот самый чудный момент, когда огромные долги, превратившиеся в живые деньги, по тем самым предусмотрительно выстроенным каналам, через мелкие и крупные плотины и запруды, хлынули туда, куда их изначально и планировали направить. Прежде чем продать долги, они обращаются в менее крупный банк «Межтопбанк», с просьбой выдать кредит «Юрцентру». При этом предоставляют предварительно полученное согласие того самого крупного банка выкупить долги у «Юрцентра». Для «Межтопа» это было серьезной гарантией. Так, «Юрцентр» получает кредит в размере 2 миллиардов рублей.
Полученные деньги со счетов «Юрцентра» тут же ушли на счет «Конфаэль», открытый в Московском залоговом банке. Затем по команде Алексея Кузнецова и Жанны Булах, которые полностью контролировали деятельность этого банка, сестра Кузнецова Елена перечисляет средства на счета семидесяти подконтрольных подставных фирм («плотины и запруды»), где они уже оказались в полном распоряжении организованной преступной группы. Так у мошенников впервые появились на руках реальные деньги. На них покупают валюту, которая тут же уходит на счета Кузнецова, Булах, Носова, предварительно открытых в банках Кипра, Франции, Швейцарии, США. На эту валюту и приобретаются за рубежом дома, отели, акции различных компаний. Пока это было «всего» 2 миллиарда рублей — но это было только начало.