«След русских денег может привести к сети наркобизнеса» (Джон Девисон).
«Швейцарская полиция считает, что скандал с обменом 140 миллиардов рублей, разразившийся в Советском Союзе, связан с отмыванием денег для Медельинского наркокартеля.
Она указала еще на одну сделку, в которую были вовлечены крупные суммы рублей; сделка эта была раскрыта в декабре и имела мощные связи с колумбийскими баронами от наркобизнеса. Указано было также и на увеличивающееся количество доказательств того, что Советский Союз становится центром для наркобизнеса и отмывания денег.
Последняя сделка, в которой принимал участие британский бизнесмен Колин Гиббинс, состояла в том, чтобы обменять 140 миллиардов рублей по курсу черного рынка на 7,7 миллиарда долларов (4 миллиарда фунтов), и привела она к поразительному заявлению советского премьер-министра Павлова, сделанному на прошлой неделе, о попытке банков Запада совершить «экономический переворот». Сторонники президента России Бориса Ельцина выступили с контрзаявлениями о том, что разоблачение этой сделки является заговором КГБ в целях их дискредитации. В Швейцарии, где должна была осуществляться сделка, источники в руководящих кругах полиции убеждены, что след приведет в конечном счете к наркокартелям. «Мы считаем, что в данной сделке задействованы наркоденьги, включая и принадлежащие Медельинскому картелю, как часть мощной машины для отмывания грязных денег, в настоящее время действующей в Советском Союзе», – заявил швейцарский офицер по связи с американским агентством по борьбе с наркотиками (ОБА).
Советский Союз – Дикий Запад для наркомира. Местная полиция слаба, плохо оснащена и зачастую коррумпирована, а местная мафия – могущественна и имеет хорошие связи с КГБ и прочими сорвиголовами.
Это еще и рай для отмывающих деньги, поскольку там никто не откажется от нарко – или любого другого рода доллара.
Старший офицер женевской группы по борьбе с мошенничеством сказал также, что убежден: наркодоллары вовлечены в сделку с рублями, равно как и другие грязные деньги. Он сообщил, что в течение прошлого месяца из ряда европейских стран поступали запросы, включая Германию, Нидерланды, Бельгию; эти запросы касались других крупных, подозрительных операций с рублями.
В декабре, после оповещения агентства по борьбе с наркотиками, швейцарская полиция вмешалась в одну из сделок, осуществлявшихся в Женеве, которая, как думалось, представляла собой некую операцию по отмыванию денег для Медельинского картеля. Подозреваемые сознались, что вели переговоры относительно крупного валютного обмена, вовлекающего 70 миллиардов рублей. Но после трех недель расследования следователь приказал их выпустить.