Если подозреваемый злостно уклоняется от погашения кредиторской задолженности в крупном размере в отношении нескольких взыскателей, то каждый конкретный эпизод преступной деятельности подлежит самостоятельной квалификации по ст. 177 УК РФ.
На злостность уклонения лица от исполнения судебного решения указывает объективная возможность должника погасить кредиторскую задолженность или оплатить ценную бумагу. У должника должны быть в наличии либо находиться в распоряжении денежные или иные средства, позволяющие ему выполнить обязанность погасить задолженность. О том, что в распоряжении должника были определенные средства, может свидетельствовать совершение им сделок по отчуждению или приобретению имущества.
Злостность уклонения может выражаться в следующих действиях (бездействии) должника:
• имея в наличии или на банковском счете денежные средства, позволяющие погасить кредиторскую задолженность полностью либо частично, умышленно не выплачивал (не перечислял) их кредитору;
• умышленно скрывал от судебного пристава-исполнителя факт открытия нового расчетного счета в кредитной организации;
• имея в личной (долевой) собственности имущество и предметы (за исключением перечня, определенного ст. 446 ГПК РФ), совершал сделки по отчуждению этого имущества, а полученные за него денежные средства не передал кредитору в погашение задолженности, скрыл или использовал в иных целях по собственному усмотрению;
• имея дополнительные источники дохода, скрывал их либо представлял судебному приставу- исполнителю заведомо ложные сведения о своих доходах, имуществе;
• занимаясь предпринимательской деятельностью, производил кредитные операции (оформлял кредитные договоры и получал по ним денежные средства, рассчитывался с иными кредиторами, выступал в качестве кредитора, уступал права требования по долгам, т.е. заключал договоры цессии, и т.д.);
46
• передавал движимое имущество на хранение родственникам или знакомым;
• вводил в заблуждение судебного пристава-исполнителя по поводу порчи, хищения или уничтожения имущества в силу стихийного бедствия, пожара, несчастного случая;
• по неуважительным причинам не являлся по вызовам судебного пристава-исполнителя, осуществляющего принудительное исполнение судебного акта о взыскании кредиторской задолженности, препятствовал совершению исполнительных действий;
• оказывал незаконное воздействие на кредитора;
• в целях создания препятствий к обеспечению возможности взыскания кредиторской задолженности, не ставя в известность судебного пристава-исполнителя, изменял место жительства или место работы;